Depa PLC (Depa), the leading global interior solutions group, held its Annual General Meeting (AGM) at 13:00 on 12 June 2019.
The following ordinary resolutions were approved by the shareholders:
Resolution 1
THAT the Company’s financial statements as at and for the financial year ended 31 December 2018, together with the notes thereto and the auditor’s report thereon, be and are hereby approved and adopted.
Resolution 2
THAT PwC be and is hereby reappointed as independent external auditor of the Company, to hold office from the conclusion of this meeting until the conclusion of the next general assembly meeting of the Company at which audited financial statements are laid.
Resolution 3
THAT subject to PwC being reappointed, the Board be and is hereby generally and unconditionally authorized to determine the remuneration of the external auditor.
Resolution 4
THAT Mr. Ahmed Ramdan be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Board of the Company in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 5
THAT Mr. Khalifa Al Romaithi be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Board of the Company in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 6
THAT Mr. Saeed Al Mehairbi be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Board of the Company in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 7
THAT Mr. Marwan Shehadeh be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Board of the Company in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 9
THAT Mr. Abdullah Al Turifi be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Board of the Company in accordance with the Company’s articles of association.
The following special resolutions were also approved by the shareholders:
Resolution 10
THAT with effect from the conclusion of this general assembly meeting, the draft articles of association produced to the meeting be adopted as the articles of association of the Company in substitution for, and to the exclusion of, the Company's existing articles of association.
Resolution 11
THAT the Company authorizes the reduction of the Company’s share premium account to be used solely for the purposes of extinguishing accumulated losses of the Company within twelve months of this resolution having been passed.
Resolution 8 in the Notice of AGM, concerning the reappointment of Mr. Hamish Tyrwhitt as a Non-Executive Director, was cancelled immediately prior to the AGM.
Each of Mr. Hamish Tyrwhitt and Mr. Khaldoun Al Tabari retired from the Board of the Company at the conclusion of the AGM.
Depa PLC
Tel: + 971 4 821 6666
David Holiday, Group Chief Legal Officer & Company Secretary
For more information, please refer to the corporate website: www.depa.com
Notes to editors:
Depa is a strategic management company specialising in global interior solutions. Depa’s four key business units hold leading positions in their respective markets: DSG, Vedder, Depa Interiors and Deco Group. Employing thousands of people worldwide, the Group’s operations are centered on three regional hubs: Asia, Europe and the Middle East.
Depa’s mission, shared by each of its key business units, is to deliver sustainability, profitability and performance for its clients, shareholders and employees. The Group’s five core values are integral to everything Depa does: transparency, integrity, accountability, professionalism and exceptional service.
Depa PLC is listed on the Nasdaq Dubai (DEPA: DU) and is headquartered in Dubai, United Arab Emirates.
---Ends---
ديبا المحدودة العامة ("ديبا")، المجموعة العالمية الرائدة في حلول وأعمال الديكور الداخلي، قامت بعقد إجتماعها السنوي العام ("الإجتماع السنوي العام") عند الساعة 13:00 ظهرالأربعاء الموافق 12 يونيو 2019
:القرارات العادية التالية تمت الموافقة عليها من قِبَل المساهمين
القرار الأول
اعتماد والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى جانب الملاحظات المرفقة بها وتقرير المدقق المالي حولها
القرار الثاني
إعادة تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كالمدقق الخارجي المستقل للشركة لشغل منصبها بدءًا من ختام هذا الاجتماع وحتى ختام الاجتماع العام السنوي التالي للشركة الذي تُعرض فيه القوائم المدققة
القرار الثالث
.مع مراعاة القرار الرابع المذكور أعلاه الذي تم إقراره، يجوز لمجلس الإدارة بشكل عام وغير مشروط تحديد أجر المدقق الخارجي
القرار الرابع
.إعادة تعيين السيد أحمد رمضان بموجبه كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي
القرار الخامس
.إعادة تعيين السيد خليفة الرميثي بموجبه كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي
القرار السادس
إعادة تعيين السيد سعيد المحيربي بموجبه كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي.
القرار السابع
.إعادة تعيين السيد مروان شحادة بموجبه كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي
القرار التاسع
.إعادة تعيين السيد عبد الله الطريفي بموجبه كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي
:القرارات الخاصة التالية تمت الموافقة عليها من قِبَل المساهمين
القرار العاشر
اعتباراً من اختتام أعمال الجمعية العمومية هذه، يتم اعتماد مسودة عقد الـتأسيس التي تم تقديمها في الاجتماع باعتبارها عقد تأسيس الشركة البديل الذي يحل محل عقد التأسيس الحالي للشركة
القرار الحادي عشر
تسمح الشركة بموجبه بتخفيض حساب علاوة أسهم الشركة ليتم استخدامه فقط لأغراض إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة في غضون اثني عشر شهرأً من صدور هذا القرار
القرار الثامن من إشعار الإجتماع العام السنوي والمتعلق بإعادة تعيين السيد هامش جوردون تيروهيت كمدير غير تنفيذي، تم إلغاوه مباشرة قبل انعقادالإجتماع العام السنوي
.تقاعد كٌلًا من السيدين هامش جوردون تيروهيت والسيد خلدون طبري من مجلس الإدارة في ختام أعمال الإجتماع العام السنوي
شركة ديبا بي إل سي
هاتف: 6666 821 4 971+
دافيد هوليداي، رئيس الشؤون القانونية للمجموعة وأمين سرّ الشركة
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.depa.com
ملاحظات للمحررين:
تُعد شركة "ديبا" شركة إدارة استراتيجية متخصصة في توفير حلول الديكور الداخلي العالمية. وتحتل وحدات الأعمال الرئيسية الأربع في شركة ديبا مراكز رائدةً في الأسواق التي تعمل بها، وهي: ديزاين ستوديو «دي إس جي»، فيدر، ديبا للديكور الداخلي، مجموعة ديكو. تستعين المجموعة بخدمات آلاف الموظفين حول العالم، وتتمركز عملياتها في ثلاثة مراكز إقليمية: آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
تتمثل رسالة "ديبا"، والتي تتشاركها جميع وحدات الأعمال الرئيسية بها، في تحقيق الاستدامة والربحية والأداء الاستثنائي لعملائها ومساهميها وموظفيها. وتشكل القيم الأساسية الخمس التالية جزءًا لا يتجزأ من جميع أعمال مجموعة ديبا، وهي: الشفافية والنزاهة والمساءلة والمهنية والخدمة المتميزة.
أدرجت شركة ديبا بي إل سي في بورصة ناسداك دبي (بالرمز: DEPA: DU) ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
